目次

一、国际反洗钱评估职责再获新冲突  

二、轨制与和洽机制拓荒赢得新进展  

三、反洗钱监督经管步入发展新阶段  

四、反洗钱监测分析不断赢得新成效   

五、打击洗钱违警人法职责赢得新冲突  

六、凝华部际联席会议力量造成新协力  

七、强化反洗钱国际合作构建新格式   

八、推动反洗钱宣传培训再上新台阶     

一、国际反洗钱评估职责再获新冲突

（一）积极推动反洗钱评估后续整改

按照国务院金融厚实发展委员会会议部署，反洗钱职责部际联席会议相干成员单元不绝激动特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益通盘东谈主和定向金融管制等方面轨制拓荒。2022年11月，金融手脚尽头职责组（FATF）发布《中国反洗钱和反恐怖融资第三次后续评释》，详情中国后续整立异展，擢升建议7（与大限制杀伤性火器扩散及扩散融资相干的定向金融管制）和建议24（法东谈主的透明度和受益通盘权）2项时期合规性标的评级。

（二）提前准备第五轮评估职责

2022年，FATF完成国际评估策略更动，大幅纠正评估门径、方法和督促整改措施，将在2024年开动第五轮评估。中国东谈主民银行实时向反洗钱职责部际联席会议成员单元通报第五轮评估重心，消灭新要求提前遐想迎评准备职责。

二、轨制与和洽机制拓荒赢得新进展

（一）《中华东谈主民共和国反洗钱法》纠正赢得紧迫进展

积极配合司法部开展《反洗钱法（纠正草案）》法律审查职责，议论中央和国度机关、处所政府、谋划协会和企业对《反洗钱法（纠正草案）》的反应倡导，召开谈话会听取银行、证券、保障、支付等行业代表性机构对《反洗钱法（纠正草案）》的倡导和建议，进一步完善《反洗钱法（纠正草案）》。

（二）受益通盘东谈主信息登记轨制拓荒赢得骨子进展

在开展法东谈主洗钱风险评估、受益通盘东谈主轨制国际相比等多项议论的基础上，会同国度市集监督经管总局草拟受益通盘东谈主信息经管办法，并完成配套的受益通盘东谈主信息备案指南。

（三）系统梳理反洗钱顺次范例性文献

系统梳理反洗钱范畴积年来制定的反洗钱顺次、范例性文献，全面掌执反洗钱顺次、范例性文献情况，共有6部部门顺次和30项范例性文献，废止4项不再适用的范例性文献，并制订运筹帷幄对不再适用的顺次、范例性文献进行纠正。

（四）反洗钱职责和洽机制进一步强化

议论草拟《反洗钱职责部际联席会议轨制（纠正稿）》，征求反洗钱职责部际联席会议各成员单元倡导并修改完善。与各成员单元就评估后续整改、国度洗钱风险评估、反洗钱法则纠正等重心职责加强正常和洽相易。作念好《反洗钱职责部际联席会议简报》采编职责，全年共编发《反洗钱职责部际联席会议简报》21期。

三、反洗钱监督经管步入发展新阶段

2022年，东谈主民银行稳步激动反洗钱监管遐想实施，不断强化监管才调拓荒，为全面达成风险为本监管夯实基础。

（一）落实完成反洗钱王法检验三年遐想

2022年，中国东谈主民银行共对530家金融机构开展反洗钱现场检验，会同法律部门完成对405家金融机构的行政处罚门径，处罚总金额约4.8亿元。经过近三年的英勇，达成了对75家银行、证券、保障和支付行业头部机构的反洗钱检验全掩盖。据初步汇总统计，2020—2022年东谈主民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱王法检验，会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项，罚金总数13.7亿元，有劲彰显了反洗钱“强监管”的决心，灵验推动寰宇义务机构进一步增强反洗钱履职相识和才调，带动全行业反洗钱职责水平显耀擢升。

（二）不绝加大反洗钱监管统筹力度

制定发布分行业的步履化反洗钱检验决策，制定《反洗钱王法检验手册》，进一步范例总行及各地分支机构反洗钱检验内容和模范的一致性，提高监管透明度。不绝加强对分支机构反洗钱处罚建议的审核把关，组织开展反洗钱处罚裁量基准纠正职责，下发反洗钱王法检验数据索乞降使用经鄙见告，全面擢升反洗钱监管范例化程度。建树总行直管机构和非银机构检验统筹机制，进一步加强对同类型、同业业机构反洗钱检验职责的不绝督导，在检验实践中促进各分支机构深化对反洗钱监管法则和政策的交融和把执。

（三）不绝深刻指导义务机构反洗钱职责

组织分支机构通过专题平行审查的方式，深刻了解义务机构在客户风险品级永别等自界说步履方面的履职近况，灵验缓解王法检验不适用于内控轨制相干处罚的问题。深刻激动法东谈办法务机构自评估职责，督促法东谈主机构圆满完成首轮自评估职责，分析汇总评估终结，加强对评估终结的诓骗。在汇总和梳理监管检验发现情况的基础上，通报证券行业反洗钱履职共性问题和典型案例，督促证券业机构实时整改。针对义务机构反洗钱信息非法问题，第一时期赐与检验处罚，并发布反洗钱信息安全风险教唆。

（四）探索造成对义务机构洗钱风险评估新模式

对照国际步履和教悔，立异对义务机构洗钱风险景况的识别和评价体系，提高评估标的步履化与量化水平，初次达成对寰宇性法东谈主银行机构的风险评估全掩盖，初步造成监管视线下的机构风险概览，在从分类评级过渡至风险评估的进度中迈出要道一步。在此基础上，不绝完善评估方法，将评估标的掩盖的行业范围进一步推广至证券、保障行业和支付机构，为后续全面构建风险为本监管体系、实施精确监管奠定紧迫基础。

（五）特定非金融行业反洗钱职责适宜激动

经与相干部门密切相易，按照以行业自律为主要监管方式、从培训携带伊始渐渐激动的总体原则，造成贵金属和宝石行业、公证行业反洗钱轨制草案，并就草案内容与各行业驾驭部门达成一致，为应时开动公开征求倡导门径作念好充分准备。

四、反洗钱监测分析不断赢得新成效

2022年，东谈主民银行反洗钱监测分析职责在强化监测分析遵守、提高反洗钱数据治理才调、数据通达与经管以及科技赋能资金监测分析等方面赢得新成效。

（一）反洗钱监测分析灵验性不绝加强

谨慎落实党中央、国务院紧要部署，坚强不移贯彻总体国度安全不雅，积极参与贯注利用离岸公司和地下银号向境外转变赃款、治理跨境赌博、扫黑除恶、打击骗取留抵退税等中央和洽机制和专项手脚框架。深度参与打击治理洗钱违警人法三年手脚。深刻议论各样新式洗钱犯法举止识别方法，以穿透式监测分析擢升案件协查办理的时效性和精确性，助力金融风险防控治理。

（二）反洗钱数据治理才调日益擢升

中国反洗钱监测分析中心探索建树反洗钱数据治理、聚会、分享和监测分析职责新格式，不绝擢升反洗钱义务机构经管和反洗钱数据治理质效，充分挖掘反洗钱数据在识别洗钱风险、打击各样违警人法步履等方面的价值。一是夯实数据质料基础。对峙存量数据治理和新增数据范例两手抓，开动数据步履化体系拓荒，从泉源上保障反洗钱数据的齐全性和准确性。二是完善数据使用反应机制。通过依期通报、案例评析等多种格式，向东谈主民银行各分支机构和反洗钱义务机构反应可疑交易评释使用情况。三是强化数据报送指导。指导寰宇性法东谈主机构充分发达科技、数据、模子等上风，发达行业引颈和示范作用。携带中小金融机构和特定非金融机构聚焦传统类型犯法洗钱风险识别、模子拓荒等方面，稳步擢升监测分析才调。

（三）反洗钱数据通达和经管职责稳步激动

中国反洗钱监测分析中心向东谈主民银行36家分支机构全面有序通达反洗钱监测分析系统，在《中国东谈主民银行反洗钱监测分析系统数据安全经管办法（试行）》的基础上，制定出台《东谈主民银行分支行反洗钱监测分析业务操作指南（试行）》，全面加强对分支机构处理监测分析业务的指导。各分支机构按照长入步履，渐渐将移送陈迹、名单、案例等信息纳入国度反洗钱数据库聚会长入经管，消灭处所王法部门办案需要，延迟分析案件协查信息，进一步发达反洗钱数据价值。

（四）反洗钱监测分析时期赋能效应全面擢升

不绝擢升系统运维和集聚安全防护才调，推动国度反洗钱数据库安全保障达到新水平。不断优化反洗钱监测分析二代系统数据继承、监测分析等各项功能。受益通盘东谈主信息系统拓荒完成，数据备份中心表情投入完竣验收阶段，智能化监测模子拓荒稳步激动。

五、打击洗钱违警人法职责赢得新冲突

（一）可疑交易评释

2022年，中国反洗钱监测分析中心共继承可疑交易评释397.1万份，同比增长4.06%。跟着金融机构可疑交易监测模子的不绝优化、东谈主工分析甄别和反洗钱数据报送经管的不断加强，以及大数据、东谈主工智能在反洗钱职责中的深刻诓骗，可疑交易评释数据质料和谍报价值不断提高，反洗钱监测分析质效进一步擢升。

（二）反洗钱调查与陈迹移送

2022年，中国东谈主民银行对外提供金融谍报17468批次。中国东谈主民银行各级分支机构全年共处理重心可疑交易评释13757份。经分析研判后，进一步对需要查深查透的615份陈迹开展了6104次反洗钱调查， 通河县利齐食用油有限公司向观望、监察机关等有权机关移送陈迹6413份， 海伦市达列食品有限公司协助观望、监察机关等有权机关对2537起案件开展反洗钱调查26290次，伊吾县成兆聚合物有限公司协助破获涉洗钱及相干犯法案件1005起，灵验地转换了国度安全、金融经济安全和社会厚实。

（三）批捕与告状

2022年，寰宇检讨机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯法案件5581起9277东谈主，拿起公诉31233起54882东谈主。其中，以涉嫌《中华东谈主民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第一百九十一条“洗钱罪”批准逮捕359起501东谈主，拿起公诉2006起2585东谈主；以涉嫌《刑法》第三百一十二条“遮拦、守秘犯法所得、犯法所得收益罪”批准逮捕5214起8754东谈主，拿起公诉29190起52247东谈主。

（四）洗钱犯法宣判

阐明最妙手民法院通报，2022年，寰宇东谈主民法院审结洗钱案件38044起，收效判决69177东谈主。其中，以《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”为主罪审了案件697起，收效判决834东谈主；以《刑法》第三百一十二条“遮拦、守秘犯法所得、犯法所得收益罪”审了案件37332起，收效判决68282东谈主。

六、凝华部际联席会议力量造成新协力

2022年，反洗钱职责部际联席会议成员单元在党中央、国务院携带下，高效协同，密切配合。适宜有序纠正《反洗钱职责部际联席会议轨制》，共同激动《反洗钱法》纠正、国际评估整改，开展国度洗钱和恐怖融资风险评估、国度扩散融资风险评估、定向金融管制整改、打击治理洗钱违警人法等重心职责，积极发达反洗钱在转换金融厚实等方面的紧迫作用。

中国东谈主民银行会同打击治理洗钱违警人法三年手脚成员单元制定任务明白表，压实成员单元包袱；初次组织开展洗钱犯法打击力度与上游犯法洗钱恐吓匹配问题议论，追念我国洗钱犯法分类型打击情况以及存在的不及，为策略决策提供紧迫参考。会同成员单元撰写年度洗钱类型分析评释，梳理追念我国最新洗钱类型和洗钱手法特征。拓荒洗钱罪信息经管平台，提高洗钱类型议论职责效率。会同最妙手民法院、最妙手民检讨院、公安部议论加强洗钱犯法案件统计职责。全年共编发《打击治理洗钱违警人法三年手脚专刊》9期，实时通报国际反洗钱最新议论恶果以及国内职责进展，加强成员单元教悔交流，推动打击治理洗钱违警人法三年手脚赢得显耀成效。

中共中央范例检验委员会将打击涉腐洗钱纳入年度职责和专项手脚统筹部署，召开中央追逃和跨境办2022年度职责会议，推动造成惩治涉腐洗钱犯法的灵验机制。完善打击涉腐洗钱轨制范例，配合纠正《反洗钱法》，经办寰宇东谈主大代表建议的《对于激动适用违警所得充公门径、缺席审判门径办理职务犯法案件的建议》。组织开展涉腐跨境洗钱问题调研、刑事裁决涉境外金钱追回问题议论，擢升涉腐跨境洗钱治理才调。在追逃追赃国际合作方面，不绝加大对涉腐洗钱步履的打击力度，开展“天网”手脚，2022年共追回外逃东谈主员891东谈主，其中“红通东谈主员”23东谈主，追回赃款67.32亿元。

最妙手民法院会同最妙手民检讨院连络制定《对于办理洗钱刑事案件适用法律些许问题的解释》并征求相干部门倡导，不绝激动遮拦、守秘犯法所得、犯法所得收益司法解释的纠正职责。分析已判决恐怖融资案件特质，重心查扣国外犯法金钱。召开照章惩治金融犯法职责情况暨典型案例新闻发布会，发布运筹帷幄地下银号洗钱、利用地下银号跨境清洗贪腐资金等10起金融犯法典型案例。

最妙手民检讨院阐明《打击治理洗钱违警人法三年手脚运筹帷幄（2022—2024年）》细化分受命务表，完善检讨机关数据统计标的，督导各地检讨机关不绝加大办案力度，擢升“一案双查”实效。追念教悔案例，依期追念通报寰宇检讨机关反洗钱职责情况，宠物对重心问题进行指导，编发最妙手民检讨院第二批惩治洗钱犯法典型案例，其中初次发布“自洗钱”案例。参与制订洗钱犯法案件统计填报步履，《反洗钱法》及相干范例性文献纠正，FATF金钱追缴国际步履的纠正职责。

酬酢部不绝作念好连络国安管待制裁决议推论见告职责。担任金砖国度主席国，驾御金砖国度反恐职责组第七次会议以及包括反恐怖融资在内的5个单干作组会，与东谈主民银行共同举办金砖国度反恐怖融资定向金融管制专题洽商会。以拓荒脾性调参与连络国安管待防扩散委员会、FATF谋划盘考；不绝激动防扩散法治进度，不断完善防扩散法律体系；不绝发达好防扩散出口管制济急和洽机制作用，不断强化防扩散王法才调拓荒。不绝激动完善引渡、司法协助等对外司法合作协议集聚，推动完成8项司法协助类协议批准职责，为开展打击洗钱国际司法合作夯实法律基础。严格按照《引渡法》《国际刑事司法协助法》以及相干双多边协议办理引渡、刑事司法协助等事宜，处理异邦通过酬酢路线建议的触及洗钱或谋划上游犯法的刑事司法协助苦求180余件。

公安部阐明中央反恶臭和洽小组“天网2022”手脚长入部署，组织开展打击利用离岸公司和地下银号向境外转变赃款“歼22”专项手脚，寰宇公安机关共立案侦办各样地下银号和洗钱案件3600余起，破获案件2000余起。致密消灭专项打击治理职责，充分发达“5·15”寰宇公安机关打击和抑遏经济犯法宣传日上风，聚会开展三次打击地下银号犯法成效、揭示地下银号犯法手法普法宣传。加强协同治理，会同东谈主民银行、国度外汇经管局等部门连络开展监测分析、专项调研、数据检测等职责。

民政部不断加强法制拓荒，建树健全社会组织登记经管轨制。积极推动部门间职责和洽，和洽公安部将7000多个慈善组织银行账户加入国度反诈“白名单”，抑遏因涉电诈案件影响慈善组织举止的开展。加大社会组织正常监管力度，作念好反洗钱后续评估整改落实职责，密切海涵和排查恐怖融资风险，抑遏社会组织利用洗钱牟取佣金利益。

司法部谨慎议论《中国洗钱和恐怖融资风险评估评释（2022年）》并建议倡导，厘清讼师行业和公证行业风险景况。积极激动公证行业反洗钱职责，中国公证协会印发《对于中国公证行业洗钱和恐怖融资风险评估情况的通报》，教唆相干公证业务的风险。积极激动讼师行业反洗钱职责，会同中华寰宇讼师协会开展调研，议论出台讼师行业反洗钱和反恐怖融资职责指引，并谨慎履行经管职责。照章依规办理国际刑事司法协助案件，切实推动反洗钱国际合作，全年办理触及洗钱及相干上游犯法刑事司法协助案件36起。

财政部印发《财政部办公厅对于作念好管帐师事务所2022年度报备职责的见告》，要求管帐师事务所对其履行反洗钱和反恐怖融资义务情况进行报备。经统计，2022年寰宇共有5家管帐师事务所报备了8条特定业务信息，包括代管资金、证券或其他金钱，代管银行账户、证券账户，办理买卖不动产等。报备内容无可疑交易情况。

住房和城乡拓荒部加强房屋交易合同经管，抑遏造作销售等涉嫌洗钱和造孽集资问题。不绝整治房地产市集步骤，深刻整治高风险运筹帷幄步履，抑遏房屋买卖、租出中的洗钱风险。范例商品房预售资金监管，保障交易资金安全。激动住房租出和销售立法，范例房地产企业运筹帷幄步履。

海关总署加强打击私运及关联洗钱犯法，2022年寰宇海关缉私部门立案侦办涉税私运犯法案件2422起，涉嫌偷逃税款110亿元。立案侦办非涉税私运犯法十分他违警人法案件2087起，其中私运濒危物种十分成品犯法案件122起。立案侦办私运关联洗钱犯法案件49起，涉案资金102.22亿元。寰宇海关缉私部门办理国际协查来回195份，继承和发出谍报陈迹800余份。与18个境外王法部门合作，开展谍报交换43次，境外王法部门抓获犯法嫌疑东谈主18东谈主。

国度税务总局依托税务总局、公安部、最妙手民检讨院、海关总署、东谈主民银行、国度外汇经管局六部门常态化打击虚开骗税违警人法职责机制，针对“假企业”“假出口”“假讲演”虚拓荒票、骗取出口退税及骗取留抵退税等涉税违警人法进行打击，得胜查处了一系列案值高、性质恶劣、影响大的重心案件，灵验拦阻了虚开骗税等违警人法高发、多发势头。不绝加强国度税收谍报交换技能在抑遏打击跨境走避税职责中的应用，2022年累计处理专项谍报交换苦求358件，并与106个国度和地区开展金融账户涉税信息自动交换。

国度市集监督经管总局照章作念好登记注册经管和受益通盘东谈主的信息集聚职责，配合东谈主民银行议论草拟受益通盘东谈主信息经管办法及填报指南，立异登记注册系统。

原中国银行保障监督经管委员会积极强化反洗钱立法、资金监测、反洗钱司法等方面的监管合作。积极配合东谈主民银行作念好《反洗钱法》纠正职责，与东谈主民银行建树反洗钱监管和洽机制，在东谈主身险股东监管和资金诓骗等方面不绝开展连络监测；积极与最妙手民法院相易，理顺协助案件办理门径。打击洗钱上游犯法，开展打击治理造孽集资职责，激动银行保障机构涉刑案件治理职责。推动擢升行业洗钱风险防控水平，督促机构落实反洗钱义务，通过监管通报等方式督促大型银行完善反洗钱经管。协助落实连络国安管待相干决议，优化反洗钱报送系统，加强对中资银行国外分行的合规督导。在市集准入方面，不绝完善行业反洗钱轨制遐想，塌实履行反洗钱审查职责，按要求在相干机构、东谈主员及业务核准中进行反洗钱审查。将反洗钱合规情况纳入里面监管评级，加强案件监测预警和案件防控，与东谈主民银行在检验范畴保持相易交流。不断加强国际监管合作，擢升跨境监管水平。开展信赖业反洗钱职责，加强对客户信息的聚会长入经管。

中国证券监督经管委员会与东谈主民银行深化和洽，配合反洗钱职责，深刻行业调研《反洗钱法》等法律法则和文献纠正职责，草拟《基金业金融机构可疑交易类型和识别点对照表》。完善反洗钱相干职责机制，在《证券经纪业务经管办法》《期货公司反洗钱、反恐怖融资职责实施指引》等顺次轨制纠正中镶嵌反洗钱职责要求。完善系统反洗钱监监职责机制，消灭打击治理违警人法各表情标，指导交易结算单元完善反洗钱职责轨制。在机构行政许可、备案经管中海涵反洗钱职责情况。组织义务机构洗钱风险评估，在现场检验中海涵反洗钱职责成效，开展反洗钱调研、宣传及培训职责。打击证券期货违警及洗钱步履，切实履行打击治理洗钱违警人法三年手脚运筹帷幄相干包袱。

企业-利安亚干果有限公司

国度播送电视总局高度喜爱反洗钱宣传报谈，组织指导各级播送电视媒体和集聚视听平台加强相干宣传报谈，营造细密公论氛围。概述诓骗新闻报谈、专题节目、各人访谈、公益告白、微视频等格式，积极宣传国度反洗钱相干方针政策、法律法则、进展成效，向海表里受众展示我国政府打击洗钱犯法、转换金融步骤的决心和成效。

国度外汇经管局从资金渠谈监管、违警状为打击、强化部门和洽等方面不绝激动跨境反洗钱职责。与公安机关开展案件及陈迹连络督导，聚会激动案件立案、侦办和查处。配合公安机关侦破地下银号90余起，重心打击涉税、跨境赌博、造作异邦径直投资（FDI）、电信集聚诳骗及杜撰币交易等地下银号犯法。2022年完成6家交易银行总行外汇业务专项检验，初次系统化组织开展非银行金融机构专项检验，督促反洗钱义务机构完善内控、范例展业。与中国反洗钱监测分析中心开展地下银号陈迹连络研判，不绝擢升陈迹精确性和成案率。与国度税务总局开展涉税案件连络研判，主动从骗税案件中倒查地下银号陈迹；与公安机关搭建汇警数据查询专线，擢升跨部门数据分享效率和反洗钱遵守。加强警示宣传，公灵通报6批50起涉地下银号、跨境赌博造孽汇兑案件，灵验震慑外汇违警非法步履。

七、强化反洗钱国际合作构建新格式

（一）塌实激动反洗钱多边国际合作

参加FATF全会、职责组会、类型议论等各样会议和表情，当选新一届FATF指导委员会成员，深刻参与反洗钱国际评估更动，倡导自制原则，简化合规性评估门径，造成新一轮评估规则。不绝深刻参与受益通盘东谈主、犯法金钱追缴等国际步履纠正经过。参与FATF类型议论职责，充分展现中国禁毒反洗钱等方面的反洗钱职责成效。派员参加FATF对巴基斯坦的现场造访，解救巴基斯坦得胜退出FATF“应加强监控的国度或地区”名单（“灰名单”）。参与欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）职责，签署《欧亚反洗钱和反恐怖融资组织协议和预算文献的纠正协议》，邀请寰宇东谈主大、最妙手民检讨院等单元在国际论坛分享中国反洗钱立法和司法职责实践，积极参与EAG里面治理、互评估、类型议论等职责。参加亚太反洗钱组织（APG）各项职责，派员参加东帝汶、尼泊尔、文莱、瑙鲁、柬埔寨、巴基斯坦、斐济等成员的互评估和后续评估职责，参与里面治理、互评估、类型议论等紧迫议题盘考。在多边平台充分展示中国反洗钱职责成效，在中国担任金砖国度主席国期间，与酬酢部连络举办初次金砖国度定向金融管制洽商会，向金砖列国分享中国推论连络国安管待决议定向金融管制措施恶果，积极配合相干单元开展国际货币基金组织第四条件年度谋划和金融部门评估遐想（FSAP）政策建议整改、谋划二十国集团（G20）公报、二十国工商峰会（B20）议论评释等。

（二）不绝牢固反洗钱双边合作

深化与香港特区、澳门特区求实合作，通过洽商会等格式与香港特区、澳门特区相干机构交流反洗钱监管、风险评估、定向金融管制等职责教悔，在粤港澳大湾区框架下加强与香港特区、澳门特区反洗钱部门业务合作。参加第七次中俄王法安全合作机制会议，与海湾阿拉伯国度合作委员会建树反洗钱和反恐怖融资职责组，与阿联酋等“一带一谈”共开国度相干机构谋划双边监管合作，与英国、好意思国、澳大利亚等国相干机构保持反洗钱业务相易。云南、广西、内蒙古等地东谈主民银行分支机构和金融机构与左近国度相干机构开展适合边境现实需要的反洗钱职责交流。

中国反洗钱监测分析中心与塞内加尔国度金融谍报和处理中心签署金融谍报交流合作海涵备忘录，适度2022年底，已与61家景外金融谍报机构庄重竖立谍报交流合作关系；2022年领受来自31个国度和地区的金融谍报430份，向境外金融谍报机构披发洋际协查数目较上年增长37%。

八、推动反洗钱宣传培训再上新台阶

积极和洽谋划部门，在央视一套《焦点访谈》栏目制作播出《反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏》专题节目，为在寰宇范围内开动打击治理洗钱违警人法三年手脚营造公论氛围。积极配合党的二十大到手召开，在《中国金融》等出书物发表“构建与国度治理体系相顺应的反洗钱体系”“走中国特色金融发展之路纵脱提高反洗钱职责质料”等主题著作，灵验擢升和扩大反洗钱影响力和放射面。

组织中共中央范例检验委员会、寰宇东谈主大常委会法工委、最妙手民法院、最妙手民检讨院、公安部、酬酢部等反洗钱职责部际联席会议成员单元，完成《中国反洗钱评释》华文版和英文版编写职责，参与撰写《中国东谈主民银行年报》《中国金融年鉴》等紧迫出书物。消灭“3·15国际糜掷者权力日”，在东谈主民银行官方微信公众号以“增强反洗钱相识抑遏洗钱风险”开展主题宣传，提醒糜掷者提高反洗钱相识，远隔洗钱违警举止。全年上传国际合作与交流、宣传评释、风险教唆与金融制裁等新闻26篇，灵验擢升各部门、各单元和社会公众对反洗钱职责的交融和相识。

组织参加国际组织反洗钱培训，全力克服疫情影响，有序开展多线索的反洗钱培训职责，2022年完成8期金融机构而已培训，参与东谈主数约8万东谈主，会同中国金融培训中心完成7门《反洗钱政策解读和操作实务而已培训》课程的录制与上线职责，深受反洗钱一线职工接待。

素材转发自东谈主民银行官网。

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